Checklynx bietet eine Screening-Plattform für AML/CFT- und Sanktionskontrollen, die Compliance-Teams bei der Kundenprüfung und laufenden Überwachung unterstützt. Die Lösung kombiniert einheitliche Profilabgleichung, KI-gestützte Überprüfung und Workflow-Management über ein Portal und APIs.
Die Plattform ermöglicht Screening in mehreren Modi: interaktive Überprüfung über ein Web-Portal, automatisierte Echtzeit-Checks via API, Massen-Screening per CSV-Upload und Transaction Screening. Das System nutzt Smart-Matching-Technologie und KI-gestützte Analysefunktionen, um Falschpositive zu reduzieren und Review-Prozesse zu vereinfachen. Compliance-Teams erhalten direkte Kontrolle über Screening-Richtlinien und Sanktionsdaten-Management, ohne auf Reseller angewiesen zu sein.
Zur Dokumentation und Audit-Compliance bietet Checklynx Case-Management-Funktionalität sowie umfassende Audit-Trails und Evidence-Features. Diese ermöglichen es Compliance-Abteilungen, nachvollziehbare und regulatorisch verteidigbare Aufzeichnungen zu führen.
