Sinpex entwickelt eine KI-gestützte SaaS-Plattform für die Verwaltung des KYB- und KYC-Lebenszyklus. Das Angebot automatisiert die Evidenzsammlung, extrahiert Informationen aus primären Quellen wie Unternehmensregistern und Gesellschafterlisten und organisiert die Ergebnisse in nachverfolgbaren Formaten zur Unterstützung regulatorischer Meldungen.
Die Plattform kombiniert KI-gestützte Registrar- und Eigentumsanalysen mit automatisierter Risikobewertung, AML-Screening und Workflow-Management. Sie ermöglicht es regulierten Unternehmen, die Kundeneingliederung und fortlaufende Compliance-Anforderungen effizienter zu bewältigen und dabei die Kontrolle und Rückverfolgbarkeit zu bewahren. Vollständig automatisierte Berichte dokumentieren dabei die Entwicklung des Kundenprofils im Zeitverlauf.
Das System unterstützt kontinuierliche Überwachung und erneute KYC-Prozesse und liefert audit-ready Dokumentation, um Unternehmen bei der Erfüllung von AML-Anforderungen zu helfen. Der Fokus liegt auf der Kombination von Automatisierung mit Nutzerübersicht und Nachverfolgbarkeit, um manuelle Arbeit und Compliance-Fehler zu reduzieren.
